第四号 上市公司召开股东大会通知公告格式指引
证券代码 证券简称 编号
XXXXXX股份有限公司召开股东大会通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●会议召开时间
●会议召开地点
●会议方式
●重大提案
一、召开会议基本情况
主要说明本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议地点和会议方式。
二、会议审议事项
应逐一列明需提交股东大会表决的提案，涉及逐项表决的提案，应予以强调；
应详细介绍所有提案的具体内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、报刊和公告名称。
三、会议出席对象
确定有资格参加股东大会股东的股权登记日和其他出席对象。
四、登记方法
主要说明登记方式、登记时间和登记地点。
对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求。
五、其他事项
主要说明会议联系方式和会议费用情况。
六、备查文件目录
附件:授权委托书（包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐号和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期）
● 披露公告所需报备文件
1. 经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2. 所有提案具体内容（如果以前未披露）；
3. 本所要求的其他文件。
注：其他召集人召集的公告参照本格式
XXXXXX股份有限公司董事会 （或其他召集人）
XXXX年XX 月XX日
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