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    第四号 上市公司召开股东大会通知公告格式指引
     
    证券代码        证券简称        编号
    XXXXXX股份有限公司召开股东大会通知
    特别提示
     
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间
    ●会议召开地点
    ●会议方式
    ●重大提案
     
    一、召开会议基本情况
     
    主要说明本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议地点和会议方式。
     
    二、会议审议事项
     
    应逐一列明需提交股东大会表决的提案,涉及逐项表决的提案,应予以强调;
    应详细介绍所有提案的具体内容,如果有关内容已经披露的,应说明披露时间、报刊和公告名称。
     
    三、会议出席对象
     
    确定有资格参加股东大会股东的股权登记日和其他出席对象。
     
    四、登记方法
     
    主要说明登记方式、登记时间和登记地点。
    对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求。
     
    五、其他事项
     
    主要说明会议联系方式和会议费用情况。
     
    六、备查文件目录
    附件:授权委托书(包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐号和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期)
    ● 披露公告所需报备文件
    1. 经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录;
    2. 所有提案具体内容(如果以前未披露);
    3. 本所要求的其他文件。
    注:其他召集人召集的公告参照本格式
     
    XXXXXX股份有限公司董事会  (或其他召集人)
    XXXX年XX 月XX日
     

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